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乔建良看着张世阳在中银和交通银行的存款数额就是一阵眼花,都已经兑换成人民币,中银是236·83亿,交通银行账户是280·57亿,这他妈的是什么妖孽啊?
乔建良摇摇头将目光从那两个数字上下移,看到了两个女人的资料。
秦燕妮,女,汉族,29岁,秦省秦都长安区人,离异,有个四岁男孩,原是长安区三中老师,今年5月3号南下粤省羊城进入羊城越秀区花园路广发证券营业部,介绍人是大学同学黄亚莉。
黄亚莉,女,汉族,28岁,粤省中山市六路百花小区,6月中旬离婚,带着一个2岁多的女孩,也是羊城广发证券一个营业部中层干部,现住羊城越秀区世纪花园小区。
两人是蜀都西南财经金融管理系毕业,秦燕妮家庭环境一般,父母是退休教师单独居住,上面还有一个哥哥,未发现其家庭有任何国外亲属关系,与前夫经常因为赌博出现争吵而离婚,离婚后孩子归属男方,但是因为其前夫不断纠缠所以直接辞职去了粤省,在去往粤省的火车上与张世阳认识,并委托黄亚莉的弟弟在粤省给张世阳办理了身份证等证件。
黄亚莉家庭优越,其父自己在中山几个工业区经营十几家中型超市,经营状况良好,效益很好,合法经营,没有发现任何不良记录,也没有任何出国和国外亲属记录,家里资产估计在一亿一千三百余万,。黄亚莉现住的房屋是其母在前年为她置办,并转给黄亚莉一笔200万的现金,让她帮着买卖股票等投资,疑是张世阳在黄亚莉家居住期间双方有特殊关系,在张世阳去到香江后,黄亚莉就和丈夫李德明离婚,并用三百万将女儿的抚养权争取到自己身边,目前已经办理辞职手续和去香江的一切相关证件。黄亚莉的弟弟黄亚军在粤省公安厅户籍处工作,是一名科级干部,张世阳的所有证件就是他给办理的。张世阳再到羊城期间就住在黄亚莉的家中,在此期间疑是利用黄亚莉的期货账户在沪铜期货上大赚2600多万,从而让张世阳有了在香江投注世界杯的起步资金260万美金,并通过一名律师在香江办理了美国银行香江分行的个人账户,聘用一名投资经纪人在进行世界杯投注交易,没有发现张世阳在香江期间有任何违法犯罪的行为。
现在张世阳聘用一个律师团队在办理注册公司等事宜,在香江注册的公司名称是‘汉元投资集团’,正在通过广茂地产董事长曹成平说项收购香江‘宝盛银行’和几家房地产公司,但还未正式进行磋商,后续还待关注。
乔
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